VData
Plataforma interactiva creada para facilitar la búsqueda y comparación de información de interés en momentos donde vivimos con exceso de información y de fuentes de búsquedas.
Con un concepto minimalista este servicio permite al público obtener informaciones (que sean objeto de estudio de la firma) y compararla bajo la regla “MENOS ES MAS”..
Medidas de ayuda financiera COVID – 19
Producto de los efectos económicos provocados por las medidas de distanciamiento y de cuarentena para gestionar el riesgo de COVID – 19, las entidades financieras, cooperativas y aseguradoras tomaron medidas de ayuda de importante conocimiento para la población en general. En este estudio comparativo puede determinar cuales ayuda ofrece su entidad y cuales se mantiene vigente.
LEYENDA
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Corresponsales
Debida Diligencia
Definiciones
Designación del Oficial de Cumplimiento
Políticas y procedimientos
Infracciones Penales
Liquidaciones o Pagos
Mantenimiento y Disponibilidad de Registros
Monitoreo
PEP's
Programa de Cumplimiento
Reporte de Operación Sospechosa
Reporte de Transacción en efectivo
Sanciones
Sujetos Obligados
Transferencia
Autoridad Competente
Prohibiciones
Congelamiento Preventivo de Bienes
Beneficiario Final
Remisión de Información
Supervisión y Sanción
Capacitación
Auditoría
Delegación en Terceros
Manual de Prevención
Reporte Estadístico
Vdata-Ley
| Norma 01-18 DGII | Norma 01-17 IDECOOP | Norma 204-17 Hacienda | Ley 155-17 | Instructivo 003-18 | Norma Sector Seguros | Decreto 408-17 | Norma 02-18 | Norma 03-18 | Norma 04-18 | |
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